Dos personas fueron detenidas esta mañana en Manhattan por una presunta conspiración para blanquear criptodivisas robadas durante el hackeo en 2016 de Bitfinex, un intercambio de divisas virtuales, valorado actualmente en aproximadamente 4.500 millones de dólares. Hasta ahora, las fuerzas del orden se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en criptodivisas relacionadas con ese hackeo.

"Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera realizada por el departamento, demuestran que la criptodivisa no es un refugio seguro para los delincuentes", dijo la vicefiscal general Lisa O. Monaco. "En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptodivisas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el dinero, sin importar la forma que tome."

"Hoy, las fuerzas del orden federales demuestran una vez más que podemos seguir el dinero a través de la blockchain, y que no permitiremos que la criptodivisa sea un refugio seguro para el blanqueo de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero", dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia. "Las detenciones de hoy demuestran que adoptaremos una postura firme contra quienes supuestamente intentan utilizar las monedas virtuales con fines delictivos"

Está previsto que Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31 años, ambos de Nueva York, comparezcan por primera vez ante el tribunal federal hoy a las 15:00 horas en Manhattan.

Según los documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para blanquear los ingresos de 119.754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un hacker vulnerara los sistemas de Bitfinex e iniciara más de 2.000 transacciones no autorizadas. Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una cartera digital bajo el control de Lichtenstein. A lo largo de los últimos cinco años, aproximadamente 25.000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera del monedero de Lichtenstein a través de un complicado proceso de blanqueo de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. El resto de los fondos robados, más de 94.000 bitcoins, permanecieron en el monedero utilizado para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo. Tras la ejecución de las órdenes de registro autorizadas por el tribunal de las cuentas online controladas por Lichtenstein y Morgan, los agentes especiales obtuvieron acceso a los archivos de una cuenta online controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder al monedero digital que recibía directamente los fondos robados de Bitfinex, y permitieron a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94.000 bitcoin que habían sido robados de Bitfinex. El bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3.600 millones de dólares en el momento de la incautación.

"La criptomoneda y los intercambios de divisas virtuales que comercian con ella comprenden una parte en expansión del sistema financiero de los Estados Unidos, pero los robos de divisas digitales ejecutados a través de complejos esquemas de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda", dijo el Fiscal de los Estados Unidos Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia. "El Departamento de Justicia y nuestra oficina están listos para enfrentar estas amenazas utilizando técnicas de investigación del siglo XXI para recuperar los fondos robados y responsabilizar a los perpetradores."

La denuncia penal alega que Lichtenstein y Morgan emplearon numerosas y sofisticadas técnicas de blanqueo, entre las que se incluyen el uso de identidades ficticias para crear cuentas en línea; la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones, una técnica de blanqueo que permite realizar muchas transacciones en un corto período de tiempo; depositar los fondos robados en cuentas de diversas casas de cambio virtuales y mercados de la red oscura y luego retirar los fondos, lo que ofusca el rastro del historial de transacciones al romper el flujo de fondos; convertir el bitcoin en otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual mejorada por el anonimato (AEC), en una práctica conocida como "salto de cadena"; y utilizar el sistema de seguridad de los Estados Unidos.S.-para legitimar su actividad bancaria.

"En un esquema metódico y calculado, los acusados supuestamente blanquearon y disfrazaron su vasta fortuna", dijo el jefe Jim Lee de IRS-Criminal Investigation (IRS-CI). "Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de blanqueo, lo que les ha permitido rastrear, acceder e incautar los fondos robados, lo que ha supuesto la mayor incautación de criptodivisas hasta la fecha, valorada en más de 3.600 millones de dólares."

"Los delincuentes siempre dejan rastros, y el caso de hoy es un recordatorio de que el FBI tiene las herramientas para seguir el rastro digital, dondequiera que éste conduzca", dijo el subdirector del FBI Paul M. Abbate. "Gracias al trabajo persistente y dedicado de nuestros equipos de investigación del FBI y de nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, somos capaces de descubrir el origen incluso de las tramas más sofisticadas y de hacer justicia a quienes intentan explotar la seguridad de nuestra infraestructura financiera."

"La delincuencia financiera ataca el núcleo de nuestra seguridad nacional y económica. Con un hackeo de esta magnitud, la colaboración de los sectores público y privado es crucial para garantizar la confianza continuada de los consumidores en nuestro sistema financiero", dijo el Director Ejecutivo Asociado en funciones Steve Francis de Homeland Security Investigations (HSI)."Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan intentaron subvertir el comercio legítimo para sus propios fines nefastos, operando con un anonimato percibido. La acción de hoy demuestra el compromiso y la capacidad de HSI para trabajar con una colación de la voluntad de desentrañar estos esquemas de fraude técnico e identificar a los autores, independientemente de dónde operen."

Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.

La investigación fue dirigida por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Oficina de Campo del IRS en Washington, D.C., la Oficina de Campo del FBI en Chicago y HSI-Nueva York. El Departamento de Policía de Ansbach, en Alemania, proporcionó asistencia durante esta investigación.

El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Jessica Peck y C. Alden Pelker, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, y por el fiscal adjunto Christopher B. Brown, de la Fiscalía del Distrito de Columbia. Los especialistas paralegales Angela De Falco y Brian Rickers y la asistente legal Jessica McCormick proporcionaron una valiosa ayuda. También han prestado una importante ayuda la abogada litigante Christen Gallagher, de la Oficina de Asuntos Internacionales, las Fiscalías de los Estados Unidos del Distrito Este de Pensilvania y del Distrito Sur de Nueva York, HSI-Filadelfia, y la ex fiscal adjunta de los Estados Unidos Jessica C. Brooks.

Una denuncia es simplemente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.