Casi 14 000 números de teléfono han sido bloqueados en el marco de la lucha de las autoridades contra las estafas de inversión

El fraude en las inversiones en línea ha alcanzado una escala industrial en los últimos años. Las autoridades alemanas y austriacas han coordinado ahora una operación dirigida contra los responsables del denominado fraude de «cibercomercio». Bajo la dirección del Centro de Delitos Informáticos (CCZ) de la Fiscalía General de Karlsruhe y de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg (LKA), los investigadores se centraron en la infraestructura utilizada por los delincuentes. La investigación, coordinada a nivel internacional, ha dado resultados sustanciales.

En los últimos tres meses, los investigadores que trabajan en la «Operación Herakles» han identificado y desactivado exactamente 9.304 números de teléfono alemanes. Según las autoridades, dichos números se utilizaban para atraer a consumidores desprevenidos con promesas de inversión atractivas, pero fraudulentas. En el conjunto de la operación, ya se han desconectado 13 888 números. Para ser más precisos, 13 397 en Alemania y otros 491 números se han bloqueado en colaboración con la Oficina Federal de Policía Criminal de Austria (BKA).

La investigación se centra actualmente en sospechosos no identificados de los que se cree que están cometiendo fraude organizado con fines lucrativos. La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) prestó su apoyo a la operación, al igual que la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin). El regulador financiero está llevando a cabo sus propios procedimientos contra operaciones de comercio electrónico no autorizadas y ha facilitado información clave sobre números de teléfono sospechosos.

La Agencia Federal de Redes de Alemania también intervino para desarticular la infraestructura de los estafadores a largo plazo. El regulador adoptó medidas de supervisión contra las empresas de telecomunicaciones responsables de dichos números. Se exigió a los proveedores que desconectaran los números utilizados para el fraude y que reforzaran sus procedimientos de registro. El objetivo es reforzar los controles sobre los socios comerciales y los revendedores, de modo que los números fraudulentos no puedan volver a registrarse sin más. Las autoridades implicadas también han establecido nuevos procedimientos para identificar y bloquear de forma más rápida y sistemática los números de teléfono utilizados con fines delictivos.

A pesar de la operación, la BaFin y la policía advierten de que las plataformas de negociación fraudulentas siguen siendo una amenaza creciente, ya que tanto el número de casos como las pérdidas económicas continúan aumentando. Se insta a los consumidores a examinar minuciosamente las plataformas antes de transferir dinero, especialmente cuando se prometen rendimientos inusualmente elevados. Los delincuentes suelen intentar generar una intensa presión temporal. Las autoridades advierten de que no se deben compartir credenciales de banca en línea ni copias de documentos de identidad y tarjetas de pago. Los proveedores de servicios financieros en Alemania suelen requerir una autorización oficial, que los inversores pueden comprobar de antemano. Los asesores financieros independientes o los centros de asesoramiento al consumidor pueden ayudar a evaluar ofertas sospechosas. Los investigadores aconsejan a cualquier persona que haya sido víctima de un fraude que presente una denuncia ante la policía de inmediato.